HPK Liiga Oy Yhtiökokouskutsu 2022

15.06.2022

HPK Liiga Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 22.6.2022 klo 17.00 Kerho-ravintolassa (Pohjantähti Areena, Hämeenlinna).

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Kokouksen avaaminen
Kokouksen järjestäytyminen
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
Kokouksen laillisuuden toteaminen
Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
Vuoden 2022 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen – Antti Toivanen
Tilinpäätöksen vahvistaminen
Taseen osoittaman tuloksen käsittely
Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
– Nimitysvaliokunta esittää, että hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota.
Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
– Nimitysvaliokunta esittää hallituksen lukumääräksi kuutta (6) jäsentä.
Hallituksen jäsenten valitseminen

– Nimitysvaliokunta esittää hallituksen jäseniksi seuraavia henkilöitä:

Mika Koskinen

Miika Liljedahl

Jyrki Louhi

Jouni Monto

Mika Uutela

Tapio Vekka

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Tilintarkastajan ja varamiehen valitseminen
Muut asiat

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yksi ääni jokaista omistamaansa osaketta kohden.

Yhtiön osakasluetteloon merkityiltä toivotaan ennakkoilmoittautumista sähköpostitse hpk@hpk.fi 16.6.2022 klo 16 mennessä.

Osakkeenomistajan on pystyttävä osoittamaan henkilöllisyytensä saapuessaan yhtiökokoukseen. Valtakirjalla osallistuvien tulee ilmoittaa valtakirjasta ilmoittautumisen yhteydessä. Valtakirjalla kokoukseen saapuvan on myös pystyttävä osoittamaan henkilöllisyytensä.

Asiakirjoihin voi tutustua ennakkoon HPK:n toimistolla 15.6.2022 klo 10.00–14.00 ja 16.6.2022 klo 10.00–14.00. Materiaaleja ei jaeta yhtiökokouksessa.

Hämeenlinnassa 14.6.2022

HPK LIIGA OY:N HALLITUS