HPK Liiga Oy yhtiökokouskutsu 2023

20.06.2023

HPK Liiga Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 27.6.2023 klo 17.00 Kerho-ravintolassa (Pohjantähti Areena, Hämeenlinna).

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Kokouksen avaaminen
Kokouksen järjestäytyminen
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
Kokouksen laillisuuden toteaminen
Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
Vuoden 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
Tilinpäätöksen vahvistaminen
Taseen osoittaman tuloksen käsittely
Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
– Nimitysvaliokunta esittää hallituksen lukumääräksi seitsemää (7) jäsentä.
Hallituksen jäsenten valitseminen

– Nimitysvaliokunta esittää hallituksen jäseniksi seuraavia henkilöitä:

Aki Ajo
Joni Lappalainen
Miika Liljedahl
Jyrki Louhi
Jenni Niiranen
Jani Partanen
Risto Salminen

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Tilintarkastajan ja varamiehen valitseminen
Muut asiat

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yksi ääni jokaista omistamaansa osaketta kohden.

Yhtiön osakasluetteloon merkityiltä toivotaan ennakkoilmoittautumista sähköpostitse hpk@hpk.fi 22.6.2023 klo 16 mennessä.

Osakkeenomistajan on pystyttävä osoittamaan henkilöllisyytensä saapuessaan yhtiökokoukseen. Valtakirjalla osallistuvien tulee ilmoittaa valtakirjasta ilmoittautumisen yhteydessä. Valtakirjalla kokoukseen saapuvan on myös pystyttävä osoittamaan henkilöllisyytensä.

Asiakirjoihin voi tutustua ennakkoon HPK:n toimistolla 20.6.2023 klo 10.00–14.00 ja 21.6.2023 klo 10.00–14.00. Materiaaleja ei jaeta yhtiökokouksessa.

Hämeenlinnassa 20.6.2023

HPK LIIGA OY:N HALLITUS