HPK Liiga Oy yhtiökokouskutsu 18.6.2025

YHTIÖKOKOUSKUTSU

HPK Liiga Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 18.6.2025 klo 17.00 Kerho-ravintolassa (Pohjantähti Areena, Hämeenlinna).

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2025 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman tuloksen käsittely
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
12. Hallituksen jäsenten valitseminen
13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
14. Tilintarkastajan ja varamiehen valitseminen
15. Yhtiöjärjestyksen muutosesitys (liite 1): 9 § Kokouskutsu
16. Muut asiat

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yksi ääni jokaista omistamaansa osaketta kohden.

Yhtiön osakasluetteloon merkityiltä toivotaan ennakkoilmoittautumista sähköpostitse hpk@hpk.fi 16.6.2025 klo 16 mennessä.

Osakkeenomistajan on pystyttävä osoittamaan henkilöllisyytensä saapuessaan yhtiökokoukseen. Valtakirjalla osallistuvien tulee ilmoittaa valtakirjasta ilmoittautumisen yhteydessä. Valtakirjalla kokoukseen saapuvan on myös pystyttävä osoittamaan henkilöllisyytensä.

Asiakirjat toimitetaan osakkeenomistajille sähköpostitse. Asiakirjoihin voi tutustua ennakkoon HPK:n toimistolla 17.6.2025 klo 10.00–14.00. Materiaaleja ei jaeta yhtiökokouksessa.

Hämeenlinnassa 11.6.2025

HPK LIIGA OY:N HALLITUS